别傻了，不要相信虚拟货币挖矿、高息投资理财的资金盘项目！
国开先行
2024 年 11 月 27 日，G家开发银行在官网发布《严正声明》指出，“国开先行” app 假冒国开行名义开展虚假宣传营销，误导广大消费者、投资者。国开行与该 app 及其所有关联企业和人员无任何关系，对其相关经营活动等不承担任何责任。同时，国开行要求冒用者立即停止违法违规行为，并保留追究法律责任的权利，提醒广大消费者、投资者注意甄别，提高风险防范意识，保护自身财产安全，谨防上当受骗。
财政人民银行app
诈骗分子冒用G家部委名义，通过 “财政人民银行” app，捏造政府文件，以 “扶贫” 政策及 “股票” 等热点话题进行包装，伪造政府金融投资项目，吸引受害者。盗用国徽、党徽等G家标志性象征，在 app 中使用，欺骗用户，使其产生信任，以为是正规的G家机关平台。编造各类长周期、高回报率项目，还捏造福利领取、补贴发放等活动，诱惑用户参与。当用户想要T现时，便以收取 “个税” 等名义要求用户交款，从而非法获取经济利益。
3.嘉林创
紧急预警！众多用户反馈在 “嘉林创 APP” 遭遇骗局，平台出现无法出金提款的情况，不少人信誉分也因此下滑，背后猫腻重重，务必小心！
优联云购
优联云购，作为一个采用 O2O+F2C 模式运营的私域电商平台，曾以远低于市场价的黄金售价吸引了大批消费者。据部分消费者反馈，该平台黄金均价相较普通大盘价每克便宜约 20 元，再加上新人注册礼、平台补贴以及返券等优惠活动，价格极具吸引力。
然而，随着订单量的迅猛增长，一系列问题接踵而至。众多消费者纷纷投诉，称购买黄金后的发货时间不断被延长。起初，优联云购将此归咎于订单量过大以及供货商方面的原因，试图以此敷衍消费者。但随着时间推移，消费者们逐渐意识到这不过是平台的借口。
在漫长的等待过程中，部分消费者无奈选择申请退款。但令人失望的是，优联云购对于消费者的退款请求完全不予理会。
更令人气愤的是，面对消费者的投诉和质疑，优联云购不仅没有积极解决问题，反而要求消费者签署 “延期发货协议书”，妄图通过这种方式限制消费者权利，将自身责任转嫁给消费者。
5.圆梦令
“圆梦令” 骗局通常打着能为参与者实现各种梦想，比如获取巨额财富、解决生活难题等幌子来吸引人们。骗子往往宣称拥有特殊的渠道、资源或与某些权威机构合作，只要按照他们的要求交钱办理所谓的 “圆梦令”，就能获得相应的权益和回报 。
他们会精心编造各种看似合理的故事和背景，比如声称是G家扶持的秘密项目，或是某个慈善组织发起的特殊援助计划。在收取费用时，名目繁多，可能包括手续费、保证金、税费等。
一旦受害者交钱后，要么就再也联系不上骗子，要么骗子会以各种理由继续索要更多钱财，承诺的梦想实现却永远不会到来。这种骗局利用人们对美好生活的向往和急切心理，骗取钱财，给受害者带来严重的经济损失和精神伤害。大家一定要擦亮双眼，对这类看似天上掉馅饼的 “圆梦” 承诺保持高度警惕，切勿轻信。
6.绿源国电
警惕！近期出现了一种光伏資金盘诈骗新套路，诈骗分子借助 “绿源国电 APP” 行骗。起初，他们会以小额返利为诱饵，给你一点甜头，让你放松警惕，误以为真能轻松获利。等你逐渐放下防备，便会诱导你追加投资，投入更多資金。而一旦你加大投入，他们便会毫不犹豫地卷钱跑路，让你的财富瞬间化为泡影。大家一定要擦亮双眼，千万别被这类骗局蒙骗，守护好自己的财产安全！
7.迈汇平台
盈利就违规，迈汇MHM这霸王手段不得了！
5.莱德优选
近期，“莱德优选” 被爆出是割韭菜的骗局。它以各种诱人的优惠和高回报为幌子，诱导用户进行充值垫付。一旦你投入資金，平台就会以各种理由限制T现，最终使你的钱财血本无归。在此提醒大家，不要被看似美好的利益所迷惑，远离这类非法平台，守护好自己的钱袋子，避免陷入诈骗陷阱，遭受不必要的财产损失。
8.科治好
科治好 在虎门金洲设立的门店通过免费体验模式吸引老年人来到门店，会场负责人通过健康知识讲座方式，虚构夸大产品功效进行诊疗，对老年人宣称“不卖产品，只作宣传”，实际上是给老年人洗脑，等老年人放下戒心，诱导老年人高价订购治疗仪（48000元/套），业务人员声称治疗仪“能治百病”，“什么人都适合”，“坐得越多越久，效果越好”，实施诈骗，侵害老年人合法权益。
9.正浩新媒体
近日，有网友向我们爆料，自己陷入了正浩新媒体平台的刷单陷阱。起初，该网友参与平台的刷单助力活动，第一次操作后顺利拿到了返利，这让他放松了警惕。可当进行第二次操作时，却被告知因操作失误导致数据混乱，平台要求他缴纳 6980 元或者 45640 元，完成所谓的特批助力项目，才能解冻账户。与此同时，群里有不少 “托”，他们一唱一和，不断催促网友尽快交钱，还诱导网友借款来修复数据。好在这位网友比较谨慎，通过网络查询相关信息后及时醒悟，才没有造成更大的损失。这其实是典型的刷单诈骗手段，骗子先用小额返利获取信任，随后设下大额陷阱。大家一定要提高警惕，切勿轻信此类刷单信息，避免遭受财产损失
10.南湖实业
根据 企查查 嘉兴市南湖实业投资有限公司 经营范围并不包括 短剧赚钱等类目，南湖实业app完全套壳 嘉兴市南湖实业投资有限公司 经营内容为虚构。
11.漫商易
24年10月，扬州宝应县的王女士在网络上聊天交友，对方称是做跨境电商的，可以带王女士开店赚钱。“手把手教小白”“躺着赚外国人钱”的话术让全职在家想找份工作的王女士心动不已，便按照对方的指导，下载了境外电商App用来处理店铺订单。王女士先后在“网站”自行垫付了10万元的“货款”后想T现时，对方一直以有货没发、店铺信誉分不够等理由搪塞，要求不断转账，共损失10万余元。
12..农业强国助农平台
农业强国助农平台：经致财政部 未查询到 农业强国项目部，未查询到农业强国助农平台
13.普融花
部分用户反映在普融花平台借款时，实际到账金额远低于合同审批金额。如借款 10000 元，到手可能只有 8200 元左右，平台以收取手续费等名义扣除了部分款项，形成砍头息。
在用户逾期后，普融花平台会频繁拨打用户及其家人的电话发送催收信息，甚至在用户未失联的情况下，也会向其单位同事群发短消息，曝光通讯录，对用户的生活和工作造成严重影响。有用户称平台催收人员会冒充公检法人员给其打电话，进行恐吓催收，给用户带来巨大心理压力。
14.万腾平台
据受害者透露，自己在平台上明明赚得了可观的利润，却在T现时遭遇了重重阻碍。平台客服先是拖延时间，要求电话沟通，随后又无端指责投资者操作手法违规，甚至以“赌数据”为借口，拒绝兑现提款请求。更令人气愤的是，平台还试图通过协商只出一半資金的方式，来平息投资者的怒火，但这一提议遭到了坚决的拒绝。最终,投资者的全部資金都被无情地扣押在了平台上。
15.国能app
诈骗分子通过聊天软件及假冒 “G家能源集团” 开发的 “国能” APP，推销 “羊场湾煤矿”“包神铁路”“胜利一号煤矿” 等虚假网络投资项目，利用央企的公信力，许以年化收溢率 569.5% 等超高额回报诱骗投资者。以各种理由诱导用户加大充值金额，如声称有更高收溢的任务套餐，或者只有达到一定的充值额度才能解锁更高级别的赚钱任务等。当用户想要T现时，诈骗分子会以操作失误、系统维护、信誉分不足等借口阻止T现，甚至可能直接消失，或者诱导用户继续充值来解决问题。
16.中央扶贫办app
骗子宣称 “中央扶贫办” APP 能发放扶贫款、养老金，还有注册送 1 万元扶贫款，每天签到领取 3000 元扶贫款，邀请他人注册也有高额奖励等福利，这些都是无稽之谈。在相关群里传播伪造的文件，从文件格式到名称都不对，且与官方网站信息不符，以此增加骗局的可信度。以拉人注册可获高额养老金等为诱饵，让已注册的人去发展更多人进入骗局，扩大受骗群体。前期让用户签到领钱等，后期当用户想T现时，便以交个人所得税、账户激活费等各种理由让用户交钱，一步步实施诈骗。
17.Finnciti游戏理财
最近，有网友向我吐槽，说这段时间总有些朋友给他安利一个叫 “Finnciti” 的拆分理财项目。据这些朋友介绍，这个项目是拆分盘鼻祖黄某青研发的，早些年参与过拆分盘投资的人，或许对这个项目还有印象。在早期拆分盘的宣传资料里，有一份讲解拆分盘历史的课件，里面提到的好几个拆分盘项目，后来都陆续崩盘了，其中 SMI 拆分盘项目还引发了判刑案例。
还有那个曾经闹得沸沸扬扬的 MBI 拆分盘项目，其发起人张某发，在今年 8 月份被成功引渡回国。本以为这些事件能让大家对拆分盘的骗局有所警惕，可没想到，过了这么多年，竟然还有人打着 “拆分理财” 的旗号，妄图引诱不明真相的投资者入局。大家一定要保持清醒，别被这些花言巧语迷惑，投资前务必多了解相关信息，谨慎决策，别让自己的辛苦钱打了水漂
18.东方红
最近，有个号称由香港 “东方红科技” 研发推出的项目在网上流传，宣称投资它就能获得高额返利，十分诱人。但根据网友提供的资料，这个项目暗藏玄机。它无法在正规平台下载，当你尝试下载时，会弹出应用未备案的提示，甚至还会检测出病毒。经调查发现，这其实是不法分子冒充 “东方红（香港）科技公司” 的名义设下的骗局。他们制造并散布涉诈 APP，虚构出 “智算极”“企业算力收溢包” 等投资理财项目，还吹嘘日收溢率能高达 1.1%-1.7% 。而收取款项的账户是第三方账户，甚至涉及虚拟货币，很明显涉嫌诈骗和洗钱。大家一定要提高警惕，遇到这类来路不明、承诺超高收溢的投资项目，千万别轻信，避免财产受损
19.OEXN 平台
有投资者小张在 OEXN 平台两次入金共计 5150 美金，交易亏损申请出金时，被平台以 “涉嫌使用了 internal hedging arbitrage 并违反了清算规则” 为由限制出金，且平台所提 “交易和结算规则” 模糊不清，无具体违规说明。小张无奈录制视频承认 “过失”，才取出部分資金。有用户反馈在 OEXN 平台入金后，即使按照平台要求提交了所需资料，仍无法成功出金，平台仅退还部分資金，剩余資金未退还且账户被禁用。
20..中国农资
最近，有网友咨询一个名为 “中国农资” 的项目，这里面的套路可不少，大家一定要警惕。该项目宣称其 “中国农资” APP 由中国农业生产资料集团有限公司研发推出，还打着助农的旗号，推出了诸如 “田园副品”“生态牧场” 之类的理财项目，承诺投资就赠送助农金，甚至还说会双倍返还本金，听起来十分诱人。
但据网友反馈，之前参与的项目现在已经无法T现。更离谱的是，若想T现，必须缴纳费用办理一张所谓的 “助农专享卡”。从网友提供的资料来看，这个项目只有网页版本，其网页链接的 IP 地址显示在境外，而收取款项的账户竟是第三方个人的。综合这些情况，这个 “中国农资” 项目极有可能涉嫌诈骗，大家千万不要被其花言巧语迷惑，避免遭受财产损失
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@佚名：别傻了，不要相信虚拟货币挖矿、高息投资理财的资金盘项目！...