年底崩盘跑路高发！这26项目你经历过几个？

1、MANA3：我想说的是虚拟的东西，不管是区块链还是AI只要带模式（拉人头发展下线）都是资金盘。

2、易达惠app：以零投资做电商为诱饵，诱使受害者垫付货款，后编造各种理由如公司借款、提升店铺评分、交保证金和个人所得税等，阻止受害者提现，还通过发行虚假股权敛财，最终将受害者套牢，这是一个精心设计、环环相扣的诈骗套路。（已有多人被骗，建议已经投资的及时去报警）具体的套路如下所述：

• 虚假宣传零投资：通过当地公众号发布看似正规的零投资做电商的文章，吸引受害者下载 “易达惠” app，降低受害者的警惕性。

• 诱导垫付货款：起初让受害者垫付小额的买家货款，随着受害者逐渐放松警惕，订单量和垫付金额逐渐增多，使受害者越陷越深。

• 编造借口诱导继续投入：当受害者表示没钱发货或对业务产生怀疑时，以 “公司借款”“需要更多资金才能运转” 等理由，诱使受害者不断往平台投入更多资金，且借款后设置不能提现等限制条件，进一步套牢受害者。

• 限制提现与威胁：先是承诺关店后能提现，后又以各种理由如店铺评分不高、需交保证金、个人所得税等阻止受害者提现，甚至在受害者向支付宝投诉后，通过禁用账号、威胁撤销投诉等手段，阻止受害者维权，强制受害者继续投入资金，形成一个无限投入、无法脱身的套牢局面。

• 虚假股权发行：通过发行高价股权，如第一次 10000 元一股发行 10 万股，后又以 5000 元一股再次发行，骗取大量资金，且毫无实际价值和监管，很可能是诈骗团伙为进一步敛财而设的骗局，最终达到其非法占有受害者资金的目的，整个过程环环相扣，极具欺骗性和隐蔽性。

3、某喜云仓：宣称利用人工智能自动识别分类快递，推广模式或涉嫌传销。

4、亿昌（领军投资）：股票跟单类资金盘，泡沫很大，远离。

5、“兴华社”（盛世华彩）：彩票跟单类资金盘，和“游戏出海”搞的“海悦助农”一个套路，打着出计划撸彩票旗号，在绿蛙密聊中让会员跟老师计划买彩，称日利率超 1% 且稳赚不赔。它有团长制度，依直推及旗下人数设晋级要求与奖励，还有详细的计划收益表。其盈利源于玩家下注赔率差、金融商业运作等，收取成员提现 50% 分红，旗下兴华严选商城有流量、销售、供应链等收入来源，宣传多方共赢生态，实则忽悠投资者。

6、套牌 “慈联” App：冒用中国慈善联合会名义，虚构国家部委项目，以高额回报为诱饵，先数据清零，要求缴费激活，已崩盘跑路。

7、虚构 “中国乡村” App：以股权回购让参与者缴费，现疑似跑路，需缴费激活提现。

8、虚构 “绿色丝路 - 丝绸之路” App：冒充国务院国资委等名义，虚构高额理财项目，7 月返还利息，8 月升级为名崩盘跑路。

9、虚构 “人海战术” APP：“云数贸张健” 推出，8 月崩盘后改名 “健龙飞天” 继续行骗。

10、“快递扶贫” 项目：寄 “红头文件” 称有专项扶贫资金，诱导下载 APP 申请，多地出现类似案例，实则诈骗。

11、还包括虚构的 “全民持股”“中国圆梦”“马尔代夫”“精准扶贫”“云数贸系列卡”“圆梦之星”“爱满中华” 等 App，多以各种名义诱导缴费或投资，存在高风险，部分带病毒。

12、套牌 “绿地香港” APP：冒充绿地香港公司，虚构高额返利理财项目，只能第三方链接下载且未备案，涉嫌诈骗。

13、套牌 “鲜农都” APP：冒充北京鲜农都投资有限公司，虚构助农高额返利项目，链接 IP 在境外且未备案，疑似资金盘诈骗。

14、套牌 “宁德储能” APP：冒充宁德公司，虚构电池租赁高额返利项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。

15、套牌 “国能” APP：冒充国能集团，虚构理财项目实施诈骗。

异地传销类项目

16、江苏句容 “1040 工程” 69800 传销：打着 “连锁经营” 等名义，无实际项目产品，“五级三晋制”，每人缴 69800 元发展下线。

17、海阳、雄安 49800 传销：打着 “养老”“民间互助理财” 旗号，前身是 “1040 阳光工程”，投资金额多样，采用公排跳排模式发展下线。如网友投资后虽获返款，但因未拉到人且需支付高额房租，最终损失惨重。

18、河北邢台 “天悦旅游” 48000 传销：属民间互助理财传销，以旅游考察名义在酒店洗脑培训，公排跳排模式发展下线，有小盘 48000、大盘 14.3 万等不同缴费档次。

19、1040 阳光工程传销：以 “国家项目”“1040 工程” 为噱头，五级三阶制发展下线，鼓吹投资 69800 元出局获 1040 万元回报。有网友家人深陷其中，虽已认清骗局但资金无法追回。

20、河北雄安 “民间互助理财” 49800 传销：打着 “民间互助理财” 旗号，公排跳排模式，鼓吹投资 49800 元出局赚 360 万元

21、呼和浩特2900传销：宣称投资2900出局能赚290万。目前在爱民街那一带比较多。

22、广西南宁 “1040” 传销：有 3800、36800、69800 三个投资级别，月底加入次月返 1 万，利用多种手段为新人洗脑，如网友被同学骗至南宁，最终被骗 3 万元。

23、山东威海荣成 49913 传销：“民间自愿互助理财”“发展地方经济” 旗号的五星制传销，是 1040 传销变种，优化升级了 “50300” 模式，通过多种方式洗脑。一网友参与后仅获 1 千元返还款，现想退出要回投资款。

24、西安 “135800” 传销：“1040” 传销升级版，打着 “国家项目”“连锁经营” 旗号，用 “五级三阶” 制管理团队，申购 41 份 135800 元，发展 15 人以上出局得 1700 万元，借国家政策等内容洗脑。一网友相亲时被拉去听课，发现是传销后离开并想解救他人。

25、黄冈 39800 传销：打着 “资本运作” 旗号，称 “投资” 为 “暂存”，采用 “五星制”，拉 9 人可得 28 万，主要针对退休老人。

26、青岛 50300 传销：“民间小额互助理财” 项目传销，鼓吹投资 50300 元发展下线出局获 800 万元回报，常以网恋交友、介绍工作等方式骗人参会洗脑。

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